সোনালীব্যাংকের এজিএম সহ ৬জনের বিরুদ্ধে দুদকের মামলা

সোনালী ব্যাংক লিঃ এর বরখাস্ত কৃত এজিএম মোঃ সাইফুল হাসানসহ ৬ জনের বিরুদ্ধে ১ কোটি ৯ লক্ষ ৬৭ হাজার টাকা আত্মসাতের অভিযোগে দুদকের মামলা দায়ের আসামি ১। মোঃ আশরাফ উদ্দীন সেলিম , চেয়ারম্যান-মেসার্সভেনারেবল এক্সপোর্ট ইন্ডাস্ট্রিজ লি:, ২। সঞ্জীবন রায়, ম্যানেজিং ডিরেক্টর মেসার্স ভেনারেবল এক্সপোর্ট ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ, ৩। মো.তসলিম হাসান , পরিচালক-মেসার্স ড্রেস মি ফ্যাশন লি. ৪।মো. তাওহীদ হোসান, এমডি-মেসার্স ড্রেস মি ফ্যাশনলিঃ, ৫। জিনাত ফাতেমা, চেয়ারম্যান-মেসার্স ড্রেসমি ফ্যাশন লিঃ,ও ৬। মোঃ সাইফুল হাসান (বরখাস্তকৃত), এজিএম, সোনালী ব্যাংক লিঃ,জিএম অফিস, ঢাকা। আসামিগণ পরস্পর যোগসাজসে মিথ্যা ও প্রতারণার আশ্রয়ে ক্ষমতার অপব্যবহার পূর্বক ভূয়া রেকর্ডপত্র সৃজন করে আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিঃ, হাজারীবাগ শাখার মাধ্যমে কিউ.আই.বি.পি নামে বিল মূল্যের ১,০৯,৬৬,৭৬১.০০ (এক কোটি নয় লক্ষ ছিষট্টি হাজার সাতশত একষট্টি) টাকা উত্তোলন পূর্বক আত্মসাৎ করেছেন এবং পরবর্তীতে উক্ত অর্থ স্থানান্তর, হস্তান্তর ও রূপান্তরের মাধ্যমে লেয়ারিং করে দন্ডবিধি’র৪০৯/৪২০/১০৯ ধারা, ১৯৪৭ সালের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের৫(২) ধারা তৎসহ মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন,২০১২ এর ৪ ধারার শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছেন, বিধায় তাদের বিরুদ্ধে বর্ণিত ধারায় রাজধানীর হাজারীবাগ (ডিএমপি) থানায় একটি নিয়মিত মামলা দায়ের করা হয়েছে। দুদক প্রধান কার্যালয়ের উপপরিচালক মোছা: সেলিনা আখতার মনি মামলাটি দায়ের করেন।